Đại án VNCB mất 9.000 tỷ: Đề nghị khởi tố điều tra nhóm cho vay
Ngày 16/8, sau khi đọc luận tội, công tố viên đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Phạm Công Danh 30 năm tù, đồng thời khởi tố điều tra của nhóm cho vay và các cá nhân liên quan khác.
Tin tức mới cập nhật tại phiên tòa sơ thẩm xét xử đại án Phạm Công Danh và 35 đồng phạm gây thất thoát cho VNCB 9.000 tỷ đồng, ngày 16/8, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (Viện KSND) đã đọc bản luận tội đối với nhóm bị cáo.
Công tố viên đề nghị cựu Chủ tịch HĐQT VNCB, kiêm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc tập đoàn Thiên Thanh mức án 30 năm tù giam.
Vụ án "khủng" lịch sử của ngành ngân hàng
Công tố viên nhận định, đại án xảy ra tại VNCB vụ án lớn trong lịch sử ngành ngân hàng Việt Nam. Chỉ trong một thời gian ngắn, thực trạng tài chính của VNCB từ khoản chỉ lỗ hơn 2.800 tỷ đồng thì đến cuối năm 2012 khoản lỗ này đã tăng mạnh sau khi Danh tiếp quản ngân hàng. Đến thời điểm vụ án được khởi tố thì vốn chủ sở hữu đã âm hơn 18.000 tỷ đồng.
Bị cáo Phạm Công Danh với vai trò chủ mưu đã bàn bạc và chỉ đạo, tổ chức thực hiện lập hồ sơ khống nâng cấp hệ thống Corebanking; thuê trụ sở tại 268 Tô Hiến Thành và 816 Sư Vạn Hạnh (quận 10, TP.HCM). Đồng thời, Danh cũng chỉ đạo rút 5.190 tỷ đồng tại VNCB nhưng không được sự đồng ý và không có chữ ký của chủ tài khoản Trần Ngọc Bích trên các Ủy nhiệm chi; rút 300 tỷ đồng tại VNCB không có hồ sơ vay; phát hành, ủy thác đầu tư trái phiếu trái quy định.
Các hành vi nêu trên của Phạm Công Danh đã vi phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngoài ra Danh còn phạm vào tội: “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”. Với vai trò là Chủ tịch HĐQT VNCB, Phạm Công Danh đã tổ chức nhiều cuộc họp để chỉ đạo các đồng phạm sử dụng pháp nhân của 12 công ty để xây dựng các bộ hồ sơ khống cho các thương vụ kinh doanh mua bán nguyên vật liệu khống, phương án trả nợ, cũng như lập các biên bản họp HĐQT không có thật.
Song song đó, Danh chỉ đạo định giá nâng giá trị các lô đất lên nhiều lần các lô đất của tập đoàn Thiên Thanh để làm tài sản đảm bảo cùng chỉ đạo sử dụng tiền vay trái với phương án và mục đích kinh doanh…
Qua điều tra cho thấy, bị cáo Danh xuất thân trong gia đình có công với cách mạng và nhận tái cơ cấu ngân hàng Đại Tín (TrustBank) trong tình trạng khó khăn, nhưng vi phạm của bị cáo này là cực kỳ nghiêm trọng, phải áp dụng biện pháp ngăn chặn cao nhất mới đủ sức răn đe.
Công tố viên cho rằng, những hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, cho vay sai đối tượng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến lòng tin của khách hàng đối với ngân hàng và an ninh tiền tệ. Theo đó, đại diện Viện KSND đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Phạm Công Danh tổng cộng hình phạt là 30 năm tù cho hai tội danh: “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng" và "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Các đồng phạm chủ chốt tiếp tay cho Phạm Công Danh gây thiệt hại cho VNCB cũng bị công tố viên đề nghị HĐXX tuyên phạt từng mức án.
Phan Thành Mai (nguyên Tổng giám đốc VNCB: 24-26 năm; Hoàng Đình Quyết (nguyên Phó giám đốc phụ trách VNCB chi nhánh Sài Gòn, giám đốc phụ trách VNCB Lam Giang): 20 -22 năm tù; Mai Hữu Khương (nguyên thành viên HĐQT, nguyên giám đốc VNCB Lam Giang): 22-24 năm tù.
Liên quan đến vấn đề dân sự, công tố viên cũng đề nghị bị cáo Phạm Công Danh và Tập đoàn Thiên Thanh cùng 12 công ty thuộc tập đoàn đứng tên vay tiền của VNCB phải liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại trên 9.000 tỷ đồng cho VNCB.
Đề nghị khởi tố điều tra nhóm cho vay
Công tố viên cũng đề nghị HĐXX khởi tố tại tòa để điều tra, làm rõ hành vi sai phạm của các cá nhân trong nhóm Phú Mỹ (do bà Hứa Thị Phấn đại diện) vì đã có hành vi vi phạm pháp luật; có dấu hiệu lừa đảo để lấy tiền của ngân hàng. Việc mua cổ phần TrustBank cũng cần được khởi tố để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Liên quan đến mối quan hệ vay mượn giữa nhóm bà Trần Ngọc Bích với bị cáo Danh, theo công tố viên, hiện các bên có những lời khai khác nhau. Bị cáo Danh khai nhóm bà Bích cho bị cáo vay 5.490 tỷ đồng với lãi suất cao, cụ thể tiền lãi Danh phải trả là trên 2.500 tỷ đồng. Trong khi bà Bích khai, chỉ cho bà Phạm Thị Trang (Trang "phố núi") vay nhưng nay bà Trang đã xuất cảnh ra nước ngoài, nên không ghi nhận được lời khai. Vì thế không có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự đối với nhóm bà Bích.
Đồng thời, công tố viên cũng đề nghị khởi tố bị can, điều tra làm rõ hành vi ông Nguyễn Việt Hà - Tổng giám đốc Quỹ Lộc Việt trong vai trò đồng phạm giúp sức Phạm Công Danh rút 903 tỷ đồng của VNCB khi ông Hà nhận ủy thác đầu tư trái phiếu của VNCB.
Đại diện nhóm luật sư bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh lập luận rằng, thân chủ của họ là Phạm Công Danh, trước khi tiếp quản chuyển giao TrustBank, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh khởi đầu thành lập từ hãng gạch bông Hương Sơn và có nhiều thành tích để lại nhiều dấu ấn. Vào thời điểm đó Thiên Thanh là tập đoàn kinh doanh đa ngành trong lĩnh vực xây dựng quy mô trên khắp cả nước.
Nhìn qua tài sản kê biên thì tập đoàn Thiên Thanh là doanh nghiệp có thực lực. "Làm thế nào từ khi nhận tiếp quản TrustBank lại có thể âm đến 18.000 tỷ. Chúng tôi cho rằng điều đầu tiên về bối cảnh là cần xem xét năng lực thực sự của Tập đoàn Thiên Thanh", luật sư Phan Trung Hoài, đại diện nhóm bào chữa cho Phạm Công Danh đặt vấn đề.
Liên quan đến nhóm Phú Mỹ (đại diện là bà Hứa Thị Phấn), luật sư cũng đồng quan điểm với Viện KSND khi đề nghị HĐXX khởi tố điều tra nhóm này. Vì bà Phấn đã có hành vi lừa đảo, bởi từ lúc bà chuyển nhượng cho Hà Văn Thắm TrustBank với giá 0 đồng kèm theo yêu cầu "giữ bình yên" cho nhóm HĐQT cũ. Thế nhưng đến khi ngân hàng này chuyển nhượng cho ông Phạm Công Danh thì thân chủ của họ phải chi 4.600 tỷ đồng để có được quyền sở hữu và các tài sản nhưng đã bị thế chấp cho TrustBank. Tức, Phạm Công Danh đã bị đưa vào tròng thương vụ chuyển nhượng lừa đảo. Phía luật sự mong HĐXX xem xét rõ vấn đề này.
Về mối quan hệ giữa bị cáo Danh và bà Trần Ngọc Bích, luật sư cũng cho rằng, cần xem xét giữa lời khai của các bị cáo. Riêng đối với bà Phạm Thị Trang, có nhiều lời khai và chứng cứ cho thấy Trang có vai trò đồng phạm giúp sức Danh trong hành vi cố ý làm trái nên cần khởi tố bà Trang để xem xét, xử lý.
“Sau khi đại diện Viện KSND đọc phần tranh luận, tôi 'lặng người' nghe rằng không có căn cứ truy tố đối với nhóm bà Bích. Đề nghị khởi tố bà Phạm Thị Trang (Trang "phố núi")? Bà Trang ở đâu? Tại sao trong hai năm vừa qua trong quá trình điều tra không thấy nói gì đến bà Trang, không khởi tố hay truy nã bà Trang. Một điều đặc biệt cho thấy rằng, bà Trang là mắt xích để chứng minh cho mối quan hệ giữa ông Danh và bà Bích”, luật sư Hoài lập luận.
Phiên tòa tiếp tục làm việc hôm nay (17/8) với phần bào chữa của nhóm luật sư bảo vệ ông Phạm Công Danh.
Theo Mỹ Linh – Ngọc Nhiên/nguoiduatin.vn
